Kasarmi Casino on sitoutunut noudattamaan korkeimpia mahdollisia standardeja rahanpesun (AML - Anti-Money Laundering) ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Tämä AML-käytäntö kuvaa toimenpiteet, joita noudatamme varmistaaksemme, että palveluitamme ei käytetä laittomiin tarkoituksiin, ja että tarjoamme turvallisen ympäristön kaikille asiakkaillemme.

1. Lainsäädäntö ja vaatimukset

Toimintaamme säätelevät kansainväliset rahanpesun vastaiset lait sekä lisenssiviranomaisen asettamat tiukat vaatimukset. Meillä on ehdoton lakisääteinen velvollisuus valvoa, tunnistaa ja estää kaikki mahdolliset rahanpesuyritykset ja ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista asianmukaisille talousrikosviranomaisille.

2. Asiakkaan tunnistaminen (KYC)

Rahanpesun estämisen kulmakivi on asiakkaan tunteminen (Know Your Customer). Vaadimme kaikilta pelaajiltamme henkilöllisyyden vahvistamista säädösten mukaisesti.

• Käytämme sähköistä tunnistautumista (kuten pankkitunnuksia) aina kun se on mahdollista nopean ja turvallisen varmentamisen takaamiseksi.
• Varaamme oikeuden pyytää milloin tahansa lisädokumentteja, kuten kopiota henkilöllisyystodistuksesta, osoitetodistusta (esim. sähkölasku) ja todistetta käytetyn maksutavan omistajuudesta.
• Lue tarkemmat tiedot prosessista KYC- ja tunnistautumiskäytännöstämme.

3. Varojen alkuperän selvittäminen (SOF)

Tiettyjen talletusrajojen ylittyessä tai epäilyttävän toiminnan ilmetessä meillä on lakisääteinen velvollisuus pyytää selvitystä pelivarojen alkuperästä (Source of Funds). Tämä voi vaatia esimerkiksi palkkakuitin, verotodistuksen tai tiliotteen toimittamista sen varmistamiseksi, että talletetut varat on hankittu laillisin keinoin.

4. Rahansiirtojen valvonta

Kaikki Kasarmi Casinolla tapahtuvat rahansiirrot kulkevat tiukkojen turvajärjestelmien läpi ja niitä valvotaan jatkuvasti.

• Emme koskaan hyväksy käteistalletuksia.
• Kolmannen osapuolen maksut ovat ehdottomasti kiellettyjä. Kaikkien talletuksien on tultava pankkitililtä tai maksukortilta, joka on rekisteröity samalle nimelle kuin Kasarmi Casinon pelitili.
• Kotiutukset maksetaan aina sille alkuperäiselle maksuvälineelle, josta talletus tehtiin, mikäli se on teknisesti mahdollista (ns. suljetun kierron periaate, "Closed Loop Policy").
• Asiantuntijatiimimme ja automatisoidut valvontajärjestelmämme analysoivat jatkuvasti siirtoja poikkeavan tai epätyypillisen käyttäytymisen havaitsemiseksi.

5. Epäilyttävästä toiminnasta ilmoittaminen

Jos havaitsemme toimintaa, joka viittaa rahanpesuun, petokseen tai muuhun rikolliseen toimintaan, pidätämme oikeuden jäädyttää pelitilin välittömästi ilman ennakkoilmoitusta. Olemme lain mukaan velvoitettuja ilmoittamaan tällaisista tapauksista asianomaisille viranomaisille (Financial Intelligence Unit, FIU), emmekä saa ilmoittaa asiakkaalle tutkinnan käynnistämisestä (tipping-off -kielto).

6. Henkilökunnan koulutus ja tietoisuus

Kaikki Kasarmi Casinon työntekijät käyvät läpi säännöllisen ja perusteellisen AML-koulutuksen. Henkilökuntamme on koulutettu tunnistamaan rahanpesun riskitekijät ja he tietävät tarkalleen, miten toimia poikkeustilanteissa yhtiön sisäisten protokollien mukaisesti suojellaksemme yhteisöämme.